ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, НА ФОНДОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ
DOI:
https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-103-1.40Ключові слова:
негласне слідче (розшукова) дія, легалізація (відмивання) доходів, фондовий ринок, моніторинг банківських рахунків, уповноважена особа.Анотація
У науковій статті визначено окремі негласні слідчі (розшукові) дії, що проводяться під час протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовому ринку в Україні. Відзначається, що негласні слідчі (розшукові) дії під час протидії легалізації (відмиванню) доходів на фондовому ринку необхідно розглядати в двох напрямках: негласні слідчі (розшукові) дії спрямовані фіксацію дій неживих предметів і спрямовані на фіксацію дій окремих осіб.
Посилання
1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Голос України. 2012. № 90‒91.
2. Шеваріхін А.О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: Дис. канд.юрид. наук: 12.00.07 / Андрій Олександрович Шеваріхін. К., 2003 196 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131.
4. Спусканюк А. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н. за спец: 12.00.09. Київ; НАВС, 2018. 249 с.
5. Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. URL: http:// lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/618/20.pdf.
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГПУ, МВС України, СБУ, Адміністрації прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.
2. Шеваріхін А.О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: Дис. канд.юрид. наук: 12.00.07 / Андрій Олександрович Шеваріхін. К., 2003 196 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131.
4. Спусканюк А. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н. за спец: 12.00.09. Київ; НАВС, 2018. 249 с.
5. Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. URL: http:// lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/618/20.pdf.
6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГПУ, МВС України, СБУ, Адміністрації прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.
##submission.downloads##
Опубліковано
2020-02-19
Як цитувати
Пархоменко , Ю. А. (2020). ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, НА ФОНДОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ. Юридична наука, (1(103), 330–336. https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-103-1.40
Номер
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ